| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,117 | - 매출액 | 72,551 | |
| - 부채총계 | 86,186 | - 영업이익 | 2,444 | ||
| - 자본금 | 9,050 | - 당기순이익 | 9,581 | ||
| - 자본총계 | 166,930 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 563,040 | - 매출액 | 392,360 | |
| - 부채총계 | 296,147 | - 영업이익 | 54,397 | ||
| - 자본금 | 9,050 | - 당기순이익 | 48,987 | ||
| - 자본총계 | 266,892 | *주당순이익(원) | 2,688 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,430,199,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제13기(2019.01.01~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 300원)
☞ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명) 제3-1호의안 : 기타비상무이사 박진수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 정전환 선임의 건 ☞ 정족수 부족으로 인한 부결 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.
- 제13기 현금배당 1주당 300원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
산업은행 투자금융부
現크레센도 에쿼티파트너스 부대표 |