| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 산업로 20-22 (주)서진시스템 2층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 정전환 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소 입구 에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등의 증상이 의심되는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등의 긴급상황이 발생하여 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 불가피할 경우, 그 일시 및 장소 등의 변경과 기타 의사결정사항의 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 동아대학교 경제학사 우리은행 부행장 군인공제회 부이사장 한국고용정보 고문 現 서진시스템 상근감사 |