| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) 서진시스템 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제15기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당(안)보통주 1주당 : 300원 현금배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) * 제2-1호 정내혁 사내이사 재선임의 건 * 제2-2호 전동규 사내이사 재선임의 건 * 제2-3호 최돈협 사외이사 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 정전환 상근 감사 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정내혁 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 1988~2009 : ㈜인켈 - 2009~2013 : ㈜대금이엔텍 총괄 - 2013~현재 : ㈜서진시스템 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 대표이사 |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~2019 : ㈜서진시스템 대표이사 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최돈협 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 1988~ : 한국산업은행 입사 - 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장 - 2017~현재 : 한국산업은행 전문위원(임금피크) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 1980~2008 : 우리은행 근무(최종직위:부행장) - 2009~2010 : 벽산건설㈜ 부사장 - 2010~2014 : 군인공제회 부이사장 - 2015~2016 : 한국고용정보 고문 - 2016~현재 : ㈜서진시스템 감사 |