| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 528,824 | - 매출액 | 70,756 | |
| - 부채총계 | 319,236 | - 영업이익 | -3,135 | ||
| - 자본금 | 9,395 | - 당기순이익 | 13,846 | ||
| - 자본총계 | 209,588 | *주당순이익(원) | 750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,050,009 | - 매출액 | 606,147 | |
| - 부채총계 | 689,826 | - 영업이익 | 58,000 | ||
| - 자본금 | 9,395 | - 당기순이익 | 38,609 | ||
| - 자본총계 | 360,183 | *주당순이익(원) | 2,091 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,637,096,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제15기 정기주주총회 회의 목적사항] ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 정내혁 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 전동규 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 최돈협 사외이사 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 정전환 상근 감사 재선임의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다 |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정내혁 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 1988~2009 : ㈜인켈 - 2009~2013 : ㈜대금이엔텍 총괄 - 2013~현재 : ㈜서진시스템 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 대표이사 |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~2019 : ㈜서진시스템 대표이사 - 2019~현재 : ㈜서진시스템 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최돈협 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 1988~ : 한국산업 은행 입사 - 2014~2016 : 한국산업 은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업 은행 안산지점장 - 2017~현재 : 한국산업 은행 전문위원(임금피크) |
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