| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 전동규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최돈협 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 정전환 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동규 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 1994~1996 : 선진반도체 - 1996~2007 : 서진테크 - 2007~현재 : ㈜서진시스템 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최돈협 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 2014~2016 : 한국산업은행 용인지점장 - 2016~2017 : 한국산업은행 안산지점장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정전환 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우리은행 기업담당 부행장 군인공제회 부이사장(CFO) 現 서진시스템 상근감사 |