| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 (2) 결의사항 제1호의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1952-07 | 3 | 재선임 |
-(전)디케이디앤아이 대표이사
-(현)한익스프레스 대표이사 |
| 이석환 | 1973-07 | 3 | 재선임 | -(현)한익스프레스 대표이사 |
| 유인철 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | -(현)한익스프레스 유통물류부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상묵 | 1954-05 | 3 | 신규선임 |
-(전)한익스프레스 대표이사
-(전)한화그룹 미주법인장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-의료용 기구 소매 및 임대업
-정밀 및 과학기기 소매 및 임대업 -컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업 |
신규영업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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