| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 103 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석환 | 1973-07 | 3 | 재선임 | - 메사추세츠 주립대학교 경영학(학사) - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 유인철 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 양환기 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농화학(학사) - (現) 한익스프레스 경영지원&글로벌사업 총괄부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완식 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 대학원 법학 석사 - (前) 대구지방검찰청 부장검사 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 고압가스 제조 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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