| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 374,775 | - 매출액 | 776,252 | |
| - 부채총계 | 301,259 | - 영업이익 | 5,713 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 3,915 | ||
| - 자본총계 | 73,515 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,783 | - 매출액 | 688,990 | |
| - 부채총계 | 292,182 | - 영업이익 | 406 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -1,430 | ||
| - 자본총계 | 62,601 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(3명), 사외이사(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석환 | 1973-07 | 3 | 재선임 | - 메사추세츠 주립대학교 경영학(학사) - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 유인철 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 양환기 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농화학(학사) - (現) 한익스프레스 경영지원&글로벌사업 총괄부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완식 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 대학원 법학 석사 - (前) 대구지방검찰청 부장검사 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 고압가스 제조 및 판매업 | 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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