| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 400,184 | - 매출액 | 712,300 | |
| - 부채총계 | 297,454 | - 영업이익 | 3,371 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 17,158 | ||
| - 자본총계 | 102,729 | *주당순이익(원) | 1,419 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 373,570 | - 매출액 | 643,316 | |
| - 부채총계 | 289,325 | - 영업이익 | 1,603 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 17,089 | ||
| - 자본총계 | 84,245 | *주당순이익(원) | 1,448 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,180,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명),기타비상무이사(1명), 사외이사(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(유인철) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(최웅경) 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (강한구) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(이완식)-> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인철 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (前) 한익스프레스 유통물류부문장 - (現) 한익스프레스 대표이사 |
| 최웅경 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영전문대학원(석사) - (前) (주)대림 물류사업부장 - (現) 한익스프레스 산업물류부문장 |
| 강한구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 광운대학교 경영학(학사) - (前) 한익스프레스 전략기획실장 - (現) 한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완식 | 1968-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 법학 (석사) - (前) 대구지방검찰청 부장검사 - (現) 김ㆍ장 법률사무소 변호사 |
코리아신탁 주식회사 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산개발업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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