| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,707 | - 매출액 | 38,299 | |
| - 부채총계 | 12,134 | - 영업이익 | 5,418 | ||
| - 자본금 | 2,089 | - 당기순이익 | 4,579 | ||
| - 자본총계 | 22,573 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항:① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 제1호 의안: 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 원종홍 중임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 한덕한 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 임인수 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 정시영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 정관개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 87.03~93.08 연세대 사회학 학사 95.02~00.04 ㈜동부제강 16.04~현재 ㈜엑스게이트 06~현재 ㈜가비아 (겸) |
| 한덕한 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 93.03~97.02 연세대 기계공학 학사 97.03~00.04 현대건설 19.03~현재 ㈜엑스게이트 04.05~현재 ㈜가비아 (겸) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임인수 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 97.03~99.02 광운대 경영 학 석사 07.04~11.04 한국인터넷 진흥협회 13.03~20.03 ㈜케이아이엔 엑스 20.06~현재 ㈜엑스게이트 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정시영 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 95.03~01.02 고려대 경영학학사 01.11~08.09 삼일회계법인 08.10~21.03 한영회계법인 21.06~현재 서현회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2조 [목적] 중간생략 9. 정보통신공사업 10. 위 각항에 관련되는 부대사업 일체 |
1. 정보통신공사 사업을 위함 2. 보안관제 전문기업 사업을 위함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |