| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34(가비아 앳) 지하 1층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 보고사항 및 회의의 목적사항 1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호의안: 제15기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 주갑수 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김태화 선임의 건 제3호의안: 감사 강정필 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주갑수 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 現)엑스게이트 대표이사 前)넥스지 연세대 전기공학 학사 |
| 김태화 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 現)엑스게이트 사내이사 前)넥스지 동국대 정보보호학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정필 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現)한울회계법인 前)서현회계법인 연세대 경영학과 |