| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,088 | - 매출액 | 43,216 | |
| - 부채총계 | 22,683 | - 영업이익 | 3,485 | ||
| - 자본금 | 2,854 | - 당기순이익 | 3,999 | ||
| - 자본총계 | 44,405 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제 15기 정기주주총회 1.보고사항 ① 영업보고 ②감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호의안 : 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 주갑수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 김태화 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 강정필 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주갑수 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 2013.08~현재 (주)엑스게이트 대표이사 |
| 김태화 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 2013.08~현재 (주)엑스게이트 사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정필 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2024.07~현재 한울회계법인 공인회계사 2018.07~2024.06 서현회계법인 전무이사 2000.10~2018.06 서일회계법인 상무이사 |