| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34(가비아 앳) 1층 Gabia@ |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 조문 정비 등 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 기타비상무이사 원종홍 재선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 기타비상무이사 한덕한 재선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 장희문 선임의 건 | - |
| 제3-4호의안 | 사외이사 임채성 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3 | 재선임 | (주)가비아 대표이사 |
| 한덕한 | 1971-03 | 3 | 재선임 | (주)가비아 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장희문 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 現)특허법인 연우 대표 연세대 전기공학 |
특허법인 연우 대표 |
| 임채성 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 現)특허법인 연우 대표 前)산업은행 내부통제위원 고려대 경영학과 |
(주)와이지-원 감사 |