| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형) ·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기) ·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원) ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식) ·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) ·후보자 : 채원호 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명) ·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기) ·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원) ·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식) ·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現. (주)SPC삼립 영업본부장 前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채원호 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장 |
- |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표 |
유화증권(주) (사외이사) |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장 |
- |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前. 대구지방식품의약품 안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 |
- |
| 한경수 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사 |
에이포시스템(주) (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채원호 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장 |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표 |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장 |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 대구지방식품의약품 안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 |
| 한경수 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사 |