| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,181,871 | - 매출액 | 2,542,709 | |
| - 부채총계 | 878,876 | - 영업이익 | 51,123 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | -12,380 | ||
| - 자본총계 | 302,995 | *주당순이익(원) | -1,537 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 945,638 | - 매출액 | 1,265,461 | |
| - 부채총계 | 647,357 | - 영업이익 | 44,706 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | -10,401 | ||
| - 자본총계 | 298,281 | *주당순이익(원) | -1,283 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,104 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,900,415,792 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형) → 원안대로 가결 ·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기) → 원안대로 가결 ·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원) → 조건부로 선임 ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식) → 조건부로 선임 ·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) ·후보자 : 채원호 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명) ·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기) → 원안대로 가결 ·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원) → 조건부로 선임 ·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식) → 조건부로 선임 ·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수) → 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제53기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,104원, 대주주 624원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다. - 제3호의안 이사 선임의 건 중 제3-3호 사외이사 후보자 정지원, 제3-4호 사외이사 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의하였습니다. - 제5호의안 감사위원회 위원 선임의 건 중 제5-2호 감사위원 후보자 정지원, 제5-3호 감사위원 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 감사위원회 위원으로 선임 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現. (주)SPC삼립 영업본부장 前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채원호 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장 |
- |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표 |
유화증권(주) (사외이사) |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장 |
- |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 |
- |
| 한경수 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사 |
에이포시스템(주) (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채원호 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장 |
| 전성기 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표 |
| 정지원 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장 |
| 이임식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前. 대구지방식품의약품안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장 |
| 한경수 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사 |