| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 사료제조, 판매, 유통 및 수출입업 |
- 신사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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