| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 건 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당: 1,800원(제56기 1주당 현금배당: 1,700원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜SPC삼립 식품기술연구원장(2024년 ~ 현재) 前. ㈜SPC삼립 품질경영실장(2018년 ~ 2024년) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |