| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,240,797 | - 매출액 | 3,427,920 | |
| - 부채총계 | 760,967 | - 영업이익 | 94,969 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 86,492 | ||
| - 자본총계 | 479,830 | *주당순이익(원) | 10,671 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 920,806 | - 매출액 | 1,647,064 | |
| - 부채총계 | 464,593 | - 영업이익 | 80,101 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 76,887 | ||
| - 자본총계 | 456,213 | *주당순이익(원) | 9,486 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,589,401,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제57기(2024.01.1~2024.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당: 1,800원 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김진억) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승의 건(40억 원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2014 ~ 2018:㈜SPC삼립 생산본부 FSM부문 부문장 2018 ~ 2024:㈜SPC삼립 품질경영실 실장 2024 ~ 2024:㈜SPC삼립 R&D 연구소장 (現) ㈜SPC삼립 식품기술연구원 연구원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |