| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 :30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 건 3) 제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 김범수) 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 경재형) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인 건(40억 원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범수 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 現. ㈜SPC삼립 대표이사 前. ㈜SPC삼립 미래전략BU장 |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜SPC삼립 대표이사 前. ㈜파리크라상 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사 |
Visteon Corporation (미국, 사외이사) |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |
가현회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사 |
| 신동윤 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |