| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제9기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영부 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재승 중임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장재홍 중임의 건 제3호의안 : 감사 김두표 중임의 건 제4호의안 : 정관 변경의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영부 | 1960-04 | 3 | 재선임 |
연세대 경영대학원 석사
현) 와이비파트너스(주) 대표이사 현)(주)엔키아 대표이사 현)(주)팬젠 대표이사 |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
퍼듀대 분자생물학 박사
현) 경희대학교 교수 현)(주)팬젠 대표이사 |
| 장재홍 | 1966-08 | 3 | 재선임 |
강원대 회계학과
(주) 보광 자금팀장 현)와이비파트너스 기타비상무이사 현)(주)팬젠 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두표 | 1950-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
연세대 경영대학원 석사
동서증권 이사대우 경성대학교 부교수 현)팬젠 감사 |