| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오후 2시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 백광희 중임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백광희 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
Univ.of Chicago 분자생물학 박사
현)경희대 생명공학 교수 현)팬젠 기타비상무이사 전)경희대 생명과학대학장 전)한국생명공학연구조합 운영위원장 |
| 레오나르드아리프빈압둘샤타 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
Monash Univ. 경제학,법학 학사
현)Duopharma Biotech Berhad CEO 현)팬젠 기타비상무이사 전)ICI paints Malaysia 상무이사 |