| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,082 | - 매출액 | 2,881 | |
| - 부채총계 | 20,656 | - 영업이익 | -7,978 | ||
| - 자본금 | 4,821 | - 당기순이익 | -8,938 | ||
| - 자본총계 | 18,426 | *주당순이익(원) | -927 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2인 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제10기 정기주주총회 회의 목적사항
보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안: 제10기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 백광희 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 · 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백광희 | 1958-12 | 3 | 재선임 |
현)경희대학교 교수
현)팬젠 기타비상무이사 전)경희대학교 생명과학대학장 |
| 레오나르드아리프빈압둘샤타 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
현)Duopharma Biotech Berhad CEO
현)팬젠 기타비상무이사 전)Chemical Company Of Malaysis Berhad CEO 전)MOPI 대표이사 |