| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,277 | - 매출액 | 7,935 | |
| - 부채총계 | 22,179 | - 영업이익 | -3,288 | ||
| - 자본금 | 5,336 | - 당기순이익 | -3,310 | ||
| - 자본총계 | 21,098 | *주당순이익(원) | -324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제12기(2021.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사김영부중임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사윤재승중임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사장재홍중임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호 의안:기타비상무이사 엄기안선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 감사 김두표(비상근, 중임) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영부 | 1960-04 | 3 | 재선임 | (주)팬젠 대표이사 (주)엔키아 대표이사 와이비파트너스(주)대표이사 |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 재선임 | (주)팬젠 대표이사 경희대학교 생명공학원 교수 |
| 장재홍 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (주)팬젠 전무이사 와이비파트너스(주) 기타비상무이사 |
| 엄기안 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | (주)휴온스 대표이사 (주)휴온스 중앙연구소 소장 (주)SK케미칼(주) 신약연구실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두표 | 1950-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)팬젠 감사 경성대학교 부교수 동서증권(주) 이사대우 |