| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 조중명 선임의 건 =>원안대로 가결 제1-2호 의안: 사내이사 신승수 선임의 건 =>원안대로 가결 제1-3호 의안: 사내이사 박노준 선임의 건 =>원안대로 가결 제1-4호 의안: 기타비상무이사 정정철 선임의 건 =>원안대로 가결 제1-5호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의 건 =>원안대로 가결 제2호의안 : 감사(비상근) 안상국 선임의 건 =>원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-01-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-11-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 주주총회소집결의 2022-12-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1948-12 | 3년 | 신규선임 | 휴스턴대학교 생화학과 이학박사 서울대학교동물학과학사,석사 전)LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장/전무이사 현)크리스탈지노믹스(주)대표이사 현)화일약품 대표이사(각자대표) |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 회계학과 현) 크리스탈지노믹스 전무 |
| 박노준 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 대학원 화학과 (석사) 한양대학교 화학과 (학사) 전) 한국콜마 이사(제약부문 개발추진그룹장) 현) 화일약품 개발/해외사업본부장兼 연구소장 |
| 정정철 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 약학과 (약학석사) 전) SK글로벌 헬스케어팀, SK제약 개발부 케어베스트,리드팜,신일제약 현) 화일약품 영업본부장 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3년 | 신규선임 | 에모리대학교 화학과 학사 전)휴온스 현)휴온스글로벌 전략기획 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상국 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 건국대학원 법학과 석사 전)강원개발공사 경영지원 본부장 전)한화리조트 태안사업본부 대표이사/본부장 전)한화리조트중부지역본부상무 |