| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함 승인의 건 제2호의안 : 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나바이러스-19 감염병(COVID-19)의 확산으로 장소의 변경이 불가피할 경우 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지 공고등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 레오나르드아리프빈압둘샤타 | 1964-12 | 3 | 재선임 | Monash Univ. 경제학,법학 학사 현)Duopharma Biotech Berhad CEO 현)팬젠 기타비상무이사 전)ICI paints Malaysia 상무이사 |