| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤재승 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 정인철 선임의 건 제2-3호의안:사내이사 김태진 선임의 건 제2-4호의안:사내이사 김진곤 선임의 건 제3호의안 : 감사(비상근) 이호영 선임의 건 제4호의안 : 정관변경의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 전)경희대학교 교수 전)㈜팬젠 대표이사 현)㈜팬젠 사장 |
| 정인철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 전)A.T커니 부사장 전)IBM GBS 파트너 전)STX(주) 부사장 전)파나케이아(주) 대표이사 현)CG인바이츠(주) 대표이사 |
| 김태진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 전)헬스커넥트 경영지원본부장 현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 LCD 사업부 구매파트장 전) 매그나칩 반도체 상무 전) 에코볼트 사내이사 현) 금호에이치티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)㈜이즈텍 CFO/대표이사 전)인바이츠지노믹스 대표이사 현)인바이츠생태계 정도경영실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |