| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 오후 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안:기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제1-2호의안:기타비상무이사 송수영 선임의 건 제1-3호의안:사내이사 윤인상 선임의 건 제2호의안:감사(비상근) 강신원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 학사 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 전)한국 IBM근무 현) 휴온스그룹 회장 |
| 송수영 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 학사 한국외국어대학교 동시통역대학원 석사 전) 삼성전자, SAP Japan, Deloitte Consulting Japan 등 현) ㈜휴온스글로벌, ㈜휴온스 대표이사 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3 | 신규선임 | 에모리대학교 화학과 학사 전)휴온스 로컬사업본부, 마케팅실,개발실 현)휴온스 경영총괄본부장 현)휴온스글로벌 전략기획 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신원 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경제학 학사 전)삼일회계법인, 핸즈코퍼레이션㈜, 메디포스트㈜ 현) ㈜휴온스글로벌 재무지원본부장 |