| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안:기타비상무이사 윤성태 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-2호의안:기타비상무이사 송수영 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-3호의안:사내이사 윤인상 선임의 건 =>원안대 승인 제2호의안:감사(비상근) 강신원 선임의 건 =>원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-28 주주총회소집공고 2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 휴온스그룹 회장 |
| 송수영 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 전)Deloitte Consulting Japan 대표이사 전)Deloitte Consulting Korea 대표이사 현) ㈜휴온스글로벌, ㈜휴온스 대표이사 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3년 | 신규선임 | 에모리대학교 화학과 학사 전)휴온스 로컬사업본부, 마케팅실,개발실 현)휴온스글로벌 전략기획실장 현)휴온스 경영총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신원 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경제학 학사 전)삼일회계법인, 전)핸즈코퍼레이션㈜, 메디포스트㈜ 현) ㈜휴온스글로벌 재무지원본부장 |