| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업 | 비영위 | |