| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호의안:이사 선임의 건 제2호의안:감사 선임의 건 제3호의안:자본준비금 감소의 건 제4호의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 9월 4일입니다. - 당사 이사회는 불가피한 상황으로 주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 완아미르제프리빈완압둘마지드 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 아칸소대학 경영학 학사 전)Duopharma Biotech CSO 전)Duopharma Biotech COO 전)Duopharma Biotech CCO 전)Duopharma Biotech Berhad CEO(Commercial) 현)Duopharma Biotech Berhad CEO(Group Operations) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜진 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전)법률사무소 유어사이드 대표변호사 전)한국수력원자력 선임전문원 현)휴온스글로벌 법무실장 |