| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 229, 벡트본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제 제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설 제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재경 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | (2011.01-현재) ㈜벡트 COO (1997.05-2010.12) 유환미디어㈜ 영업팀장 (1996.02-1997.04) 흥국생명 영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대환 | 1991-03 | 3년 | 신규선임 | (2023.12-현재) 컴파벤처스 상무 (2021.02~2022.12) 엔피엑스벤처스 상무 |
(2024.03-2027.03 )단델리온파트너스(주) 감사 |