| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,011 | - 매출액 | 41,301 | |
| - 부채총계 | 17,058 | - 영업이익 | -938 | ||
| - 자본금 | 1,371 | - 당기순이익 | -1,216 | ||
| - 자본총계 | 21,953 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,834 | - 매출액 | 64,679 | |
| - 부채총계 | 28,049 | - 영업이익 | -1,284 | ||
| - 자본금 | 1,371 | - 당기순이익 | -2,279 | ||
| - 자본총계 | 23,785 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 기존 감사 제도 폐지 및 관련 조항 삭제 제2-2호 : 감사위원회 설치 및 관련 규정 신설 제2-3호 : 내부거래위원회 설치 및 관련 규정 신설 ▶원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 차재경 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김대환 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 이후 같은 날 개최된 당사 제2025-2차 이사회에서 제4-1호 의안의 가결로 선임된 김대환 사외이사를 포함한 당사 사외이사 전원이 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재경 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | (2011.01-현재) ㈜벡트 COO (1997.05-2010.12) 유환미디어㈜ 영업팀장 (1996.02-1997.04) 흥국생명 영업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대환 | 1991-03 | 3년 | 신규선임 | (2023.12-현재) 컴파벤처스 상무 (2021.02~2022.12) 엔피엑스벤처스 상무 |
(2024.03-2027.03) 단델리온파트너스(주) 감사 |