| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 3층 321호 (상대원동, SK V1 Tower) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태보고 및 평가보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 사업목적 추가의 건 2-2호 : 신주인수권 관련 규정 개정의 건 2-3호 : 전환사채 발행 한도 확대의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 정종섭 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종섭 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | (2004.07~현재) 웨슬리퀘스트 대표이사 (2002.05~2004.06) 갈렙에비씨 상무이사 (1997.03~2002.04) 가립회계법인 이사, 갈렙앤컴퍼니 이사 (1995.09~1997.02) 아더앤더슨 코리아 시니어 컨설턴트 (1990.12~1995.08) 안진회계법인 감사본부 시니어 회계사 |
웨슬리퀘스트 (대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 23. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 24. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 25. 인공지능(AI), 가상(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 28. 산업용, 연구용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업 30. 자동차부품 제조 및 판매업 31. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스 및 도,소매업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체 |
사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |