| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 유창수 외 3인 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 |
| -양수인 | 케이비엔홀딩스 주식회사 외 3인 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 8,801,533 | ||
| 1주당 가액(원) | 2,500 | |||
| 양수도 대금(원) | 22,003,832,500 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 1. 계약체결일: 2026년 08월 06일 2. 총 양수도 금액 : 22,003,832,500원 3. 계약 당사자 ① 양도인 - 유창수: (8,451,533주 / 61.66% / 21,128,832,500원) - 정혜진: (300,000주 / 2.19% / 750,000,000원) - 유지인 (25,000주 / 0.18% / 62,500,000원) - 유지후 (25,000주 / 0.18% / 62,500,000원) ② 양수인 - 케이비엔홀딩스 주식회사 (2,601,533주 / 18.98% / 6,503,832,500원) - 선에셋투자1호조합 (2,200,000주 / 16.05% / 5,500,000,000원) - 카이로노스투자조합1호 (2,000,000주 / 14.59% / 5,000,000,000원) - 인터페이스홀딩스제1호투자조합 (2,000,000주 / 14.59% / 5,000,000,000원) 총 양수도 주식수 : 8,801,533주 / 64.21% / 22,003,832,500원 4. 대금지급일정 ① 계약금: 4,400,000,000원(2026.08.06) ② 잔금: 17,603,832,500원 (2026.09.18) 5. 경영권 이전에 관한 사항 ① 본 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 양수인이 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다. ② 본 계약 잔금 지급과 동시에 양수도 주식 및 부수적 권리는 양수인에게 이전됩니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 예 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 케이비엔홀딩스 주식회사 | |||
| -변경 예정일자 | 2026-09-18 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 2,601,533 | |||
| -예정 소유비율(%) | 18.98 | |||
| 4. 계약일자 | 2026-08-06 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 양수도 대상 주식수 8,801,533주 및 지분율 64.21%는 공시일 현재 당사의 발행주식총수 13,707,500주를 기준으로 산정하였습니다. 2. 상기 변경 예정일자는 본건 주식매매계약에 따른 잔금 지급 예정일 입니다. 3. 본 계약에 따른 일정 및 세부 조건은 계약 당사자 간의 협의 및 관련 절차의 진행상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 유창수 | 변경전 최대주주 | 8,451,533 | 61.66 | - | - | - |
| 정혜진 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 300,000 | 2.19 | - | - | - |
| 유지인 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 25,000 | 0.18 | - | - | - |
| 유지후 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 25,000 | 0.18 | - | - | - |
| 케이비엔홀딩스 주식회사 | 변경예정 최대주주 | - | - | 2,601,533 | 18.98 | - |
| 1. 법인명 | 케이비엔홀딩스 주식회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2020년 02월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 성수구 성수동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 박미란 | ||
| - 보유지분율(%) | 40 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 박미란 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기업투자,인수,융자 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 3,590 | 자본금 | 50 |
| 부채총계 | 4,431 | 매출액 | 300 |
| 자본총계 | -841 | 당기순손익 | 103 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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