| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 401,702 | - 매출액 | 100,419 | |
| - 부채총계 | 324,599 | - 영업이익 | 10,668 | ||
| - 자본금 | 4,597 | - 당기순이익 | -19,634 | ||
| - 자본총계 | 77,103 | *주당순이익(원) | -480 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,565 | - 매출액 | 53,732 | |
| - 부채총계 | 52,065 | - 영업이익 | 5,990 | ||
| - 자본금 | 4,597 | - 당기순이익 | 4,266 | ||
| - 자본총계 | 69,500 | *주당순이익(원) | 659 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,602,131,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. - 원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의 건. - 원안대로 승인 제3호의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건. -제3-1호:사내이사 최동호 선임의 건. - 원안대로 승인 -제3-2호:사내이사 이제일 선임의 건. - 원안대로 승인 -제3-3호:사외이사 홍승욱 선임의 건. - 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건. - 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건. - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동호 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 동의대학교 경제학과 現)대한주정판매(주) 감사 現)(사)한국주류산업협회 이사 現)서안주정(주) 사외이사 現)MH Bio Energy 이사 現)CJ Cambodia 이사 現)(주)MH에탄올 회장 |
| 이제일 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 창원대학교 환경공학과 前)(주)MH에탄올 생산이사 現)(주)MH에탄올 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승욱 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 前)서울동부지방검찰청 차장검사 前)수원지방검찰청 검사장 前)광주고등검찰청 검사장 現)법무법인 솔 대표변호사 |
법무법인 솔 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 바이오 발전사업 및 전기 판매업 | 사업영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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