| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제26기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 예정배당금: 금 100원 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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