| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제27기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※1주당 예정배당금: 금 100원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김원남 선임의 건 제2-2호 사내이사 안만호 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
한양대 물리학과
LG반도체 연구소 선임연구원 현) 탑엔지니어링(주) 공동대표이사 |
| 안만호 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
성균관대 기계설계학과
LG반도체 연구소 연구원 현) 탑엔지니어링(주) 사장 |