| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,949 | - 매출액 | 216,907 | |
| - 부채총계 | 78,334 | - 영업이익 | 24,030 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | 41,822 | ||
| - 자본총계 | 226,615 | *주당순이익(원) | 2,649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 596,075 | - 매출액 | 1,305,901 | |
| - 부채총계 | 222,587 | - 영업이익 | 70,636 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | 65,760 | ||
| - 자본총계 | 373,488 | *주당순이익(원) | 2,469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,592,625,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제27기 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김원남 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 안만호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-17 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
한양대 물리학과
LG반도체 선임연구원 (현)탑엔지니어링 CEO (현)파워로직스 CEO |
| 안만호 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
성균관대 기계설계학과
LG반도체 연구소 연구원 (현)탑엔지니어링 사장 |