| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항: - 제1호 의안:제28기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 류도현 재선임 제3-2호 의안: 사내이사 박찬배 재선임 제3-3호 의안: 사외이사 정병혁 신규선임 제3-4호 의안: 사외이사 오세인 신규선임 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 정병혁 신규선임 제4-2호 의안: 감사위원 오세인 신규선임 - 제5호 의안:사외이사인 감사위원 김용하 신규선임의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인 제6-2호 의안: 주식매수 선택권 부여 - 제7호 의안:이사보수한도 승인의 건(30억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류도현 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 경북대 전자공학과 (주)탑엔지니어링 대표이사 |
| 박찬배 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 충북대 경영학과 (주)탑엔지니어링 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용하 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인 |
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| 오세인 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표 변호사 |
- 한국콜마홀딩스 주식회사(사외이사) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용하 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인 |
| 오세인 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표 변호사 |
| 정병혁 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - Roll to Roll 기술을 이용한 자동화 설비 제조 및 판매 - 수소차 관련 부품 및 장비 제조 및 판매 |
신규 사업 구체적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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