| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,542 | - 매출액 | 155,749 | |
| - 부채총계 | 94,461 | - 영업이익 | 2,472 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | -6,521 | ||
| - 자본총계 | 219,080 | *주당순이익(원) | -413 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 618,832 | - 매출액 | 1,186,102 | |
| - 부채총계 | 269,226 | - 영업이익 | -18,198 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | -26,102 | ||
| - 자본총계 | 349,606 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 3인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제28기 연결/별도 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 류도현 재선임 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 박찬배 재선임 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 정병혁 신규선임 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 오세인 신규선임 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 정병혁신규선임 → 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원 오세인 신규선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 김용하 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 이사회에서 결의한 주식매수선택권부여 승인 → 원안대로 가결 제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여 → 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류도현 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 전자공학과 LG반도체연구소 연구원 현) (주)탑엔지니어링 공동대표이사 |
| 박찬배 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 충북대학교 경영학과 현) (주)탑엔지니어링 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소 |
- |
| 오세인 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표변호사 |
한국콜마홀딩스 주식회사(사외이사) |
| 김용하 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병혁 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학과 변호사 정병혁 법률사무소 |
| 오세인 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 법무법인 시그니처 대표변호사 |
| 김용하 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제경제학과 삼덕회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - Roll to Roll 기술을 이용한 자동화 설비 제조 및 판매 - 수소차 관련 부품 및 장비 제조 및 판매 |
신규 사업 구체적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |