| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,045 | - 매출액 | 172,604 | |
| - 부채총계 | 70,962 | - 영업이익 | 736 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | 2,372 | ||
| - 자본총계 | 194,083 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 629,496 | - 매출액 | 1,084,807 | |
| - 부채총계 | 297,120 | - 영업이익 | -20,449 | ||
| - 자본금 | 8,324 | - 당기순이익 | -25,186 | ||
| - 자본총계 | 332,376 | *주당순이익(원) | -1,129 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제29기 연결/별도 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권오준 신규선임 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 서명식 신규선임 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 한동주 신규선임 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 한동주 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오준 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 탑엔지니어링 CMO 탑인터큐브 대표이사 |
| 서명식 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 탑엔지니어링 경영정보팀장 파워로직스 재무담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동주 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 흥국자산운용 대표이사 NH-Amundi 자산운용 대표이사 인하대학교 경영대학 초빙교수 |
KB자산운용(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동주 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 흥국자산운용 대표이사 NH-Amundi 자산운용 대표이사 인하대학교 경영대학 초빙교수 |