| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ①보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고 / 외부감사인 선임보고 ②의결사항: -제1호 의안: 제32기 연결/별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 안만호 신규선임 제2-2호 의안: 사내이사 서명식 재선임 -제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 한동주 재선임 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안만호 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 엘지 반도체 - 탑엔지니어링 연구소장 |
| 서명식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 파워로직스 재무담당 - 탑엔지니어링 경영정보팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동주 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 흥국자산운용 대표이사 - NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 인하대학교 경영대학 초빙교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동주 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 흥국자산운용 대표이사 - NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 인하대학교 경영대학 초빙교수 |