| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,161 | - 매출액 | 90,355 | |
| - 부채총계 | 60,145 | - 영업이익 | -11,130 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | -4,375 | ||
| - 자본총계 | 195,019 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 594,807 | - 매출액 | 815,419 | |
| - 부채총계 | 254,710 | - 영업이익 | -7,469 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | 3,189 | ||
| - 자본총계 | 340,097 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 및 1인 재선임 사외이사인 감사위원 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 연결/별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 안만호 신규선임→ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 서명식 재선임→ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 한동주 재선임→ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-05 참고서류 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안만호 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - LG 반도체 - 탑엔지니어링 개발총괄 부문장 - 탑엔지니어링 연구소 부문장 |
| 서명식 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 국민은행 경제연구소 - 파워로직스 재무담당 - 탑엔지니어링 기획조정실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동주 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | -흥국자산운용 대표이사 -NH-Amundi 자산운용 대표이사 -인하대학교 경영대학 초빙교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동주 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -흥국자산운용 대표이사 -NH-Amundi 자산운용 대표이사 -인하대학교 경영대학 초빙교수 |