| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,477 | - 매출액 | 120,533 | |
| - 부채총계 | 39,174 | - 영업이익 | -30,485 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | -35,593 | ||
| - 자본총계 | 158,303 | *주당순이익(원) | -2,401 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 492,123 | - 매출액 | 798,498 | |
| - 부채총계 | 203,876 | - 영업이익 | -35,219 | ||
| - 자본금 | 8,931 | - 당기순이익 | -45,662 | ||
| - 자본총계 | 288,248 | *주당순이익(원) | -2,757 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사인 감사위원 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기 연결/별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 김원남 재선임의 건 | 가결 | 34.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 오성열 재선임의 건 | 가결 | 16.6 | 95.8 | 4.2 | 전자투표도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 4 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 98 | 2 | - |
| 5 | 특별결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 15.8 | 93.8 | 6.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 연구소 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 현) 탑엔지니어링 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성열 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성열 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |