| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 ○ 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제2-1호 사내이사 김대환 - 제2-2호 사내이사 안기홍 - 제2-3호 사외이사 권오규 - 제2-4호 사외이사 최규연 - 제2-5호 사외이사 임혜란 ○ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 사외이사 강태수 ○ 제4호 : 감사위원 선임 - 제4-1호 감사위원 권오규 - 제4-2호 감사위원 최규연 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 최고경영자 후보 추천 관련한 사항은 당사 및 여신협회 홈페이지에 공시하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 신규선임 |
- (현) 2020년 삼성카드 대표
- 2015년 삼성생명 경영지원실장 - 2011년 삼성생명 경영지원실 담당임원 - 2010년 삼성생명 경영혁신실 담당임원 |
| 안기홍 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
- (현) 2020년 삼성카드 경영지원실장
- 2018년 삼성카드 마케팅담당 - 2015년 삼성카드 경영지원담당 - 2014년 삼성카드 자금담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 2 | 재선임 |
- 2014년 발벡KPL코리아 대표이사
- 2011년 한국씨티은행 사외이사 - (현) 2008년 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
- 현대차 정몽구 재단(이사장)
- 서울대학교(이사) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 재선임 |
- 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원
- 2012년 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 조달청 청장 |
- HDC현대산업개발
(사외이사/감사위원) |
| 강태수 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
- (현) 2014년 대외경제정책연구원 초청연구위원
- 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관 - 2012년 한국은행 부총재보 |
- |
| 임혜란 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
- 2016년 한국국제정치학회 부회장
- 2015년 서울대 여성연구소장 - 2014년 한국정치학회 부회장 - (현) 2004년 서울대 사회과학대학 정치외교학부 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014년 발벡KPL코리아 대표이사
- 2011년 한국씨티은행 사외이사 - (현) 2008년 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원
- 2012년 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 조달청 청장 |
| 강태수 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현) 2014년 대외경제정책연구원 초청연구위원
- 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관 - 2012년 한국은행 부총재보 |