| 기업집단명 : | 삼성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성카드(주) |
| 담당자 : | 신 준 영 (프로) , 전화번호(02-2172-8903) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 김대환 | 1983.03.24 | 1988.03.30 | K6491 (여신 금융업) | 1,937 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 여신 금융업 | 신용카드 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 28,875,894 | 1,165,859 | 531,450 | 29,407,344 | 21,309,780 | 256,083 | 21,565,863 | 6,837,130 | 614,794 | 7,841,481 | 275.02 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 3,641,606 | 846,324 | 2,720 | 5,104 | - | 617,150 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | 소속하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 김대환 | 대표이사경영위원회위원장 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2026.03.18 | - |
- |
- | 삼성생명, 부사장 | 중임 | 경영위원회임원후보추천위원회ESG위원회 |
| 김대환 | 사내이사 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2026.03.18 | - |
- |
- | 삼성생명, 부사장 | 중임 | 경영위원회임원후보추천위원회ESG위원회 | ||
| 김상규 | 사내이사 | 2022.03.17 | 2022.03.18 | 2025.03.16 | - |
- |
- | 삼성전자, 부사장 | 신임 | 경영위원회평가보상위원회리스크관리위원회 | ||
| 최정훈 | 사내이사 | 2023.03.16 | 2023.03.20 | 2026.03.15 | - |
- |
삼성카드, 부사장 | - | 신임 | 경영위원회 | ||
| 김준규 | 사외이사이사회의장임원후보추천위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.18 | 2025.03.16 | - |
- |
법무법인 화우, 변호사 | - | 신임 | 감사위원회내부거래위원회임원후보추천위원회 | ||
| 강태수 | 사외이사감사위원회위원장리스크관리위원회위원장 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2024.03.18 | - | 한국거래소 | 대외경제정책연구원, 초청연구위원 | - | 중임 | 감사위원회리스크관리위원회임원후보추천위원회 | ||
| 임혜란 | 사외이사내부거래위원회위원장ESG위원회위원장 | 2020.03.19 | 2020.03.19 | 2024.03.18 | - |
- |
한국정치학회, 부회장 | - | 중임 | 리스크관리위원회내부거래위원회평가보상위원회ESG위원회 | ||
| 최재천 | 사외이사평가보상위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.18 | 2025.03.16 | - | 법무법인 헤리티지 | 국회의원(제19대) | - | 신임 | 감사위원회내부거래위원회평가보상위원회ESG위원회 | ||
※ 임기 만료일 전 중임 - 김대환 사내이사 (중임일 : '23.03.16, 중임전 임기 만료일 : '23.03.18) - 강태수 사외이사 (중임일 : '23.03.16, 중임전 임기 만료일 : '23.03.18) - 임혜란 사외이사 (중임일 : '23.03.16, 중임전 임기 만료일 : '23.03.18) ※ 임기만료(예정)일 관련 - 임기만료(예정)일 : 김대환 사내이사 (3년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 김상규 사내이사 (3년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 최정훈 사내이사 (3년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 김준규 사외이사 (3년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 강태수 사외이사 (1년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 임혜란 사외이사 (1년임기 종료시) - 임기만료(예정)일 : 최재천 사외이사 (3년임기 종료시)
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 김준규,강태수,임혜란,최재천,김대환,김상규,안기홍 | 2022.07.05 | 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 변경 | 원안가결 | 4 | - | - | - |
| 2022.07.21 | 대외후원금 기부 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.07.21 | 금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 개정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.07.21 | 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.07.21 | 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | ESG위원회 규정 개정 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성화재해상보험과의 CLIP보험 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2022.10.21 | |||
| 2022.10.20 | 삼성에스디에스와의 개인사업자CB 시스템 개발 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험등 8개사와의 상품공급거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약 등 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험등 8개사와의 리스, 렌트 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험과의 퇴직급여 등 계리 컨설팅 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.10.20 | 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.11.30 | 상공회의소 특별회비 납부의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.11.30 | 사회복지공동모금회 후원의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.11.30 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.11.30 | 삼성카드고객서비스와의 유료알림상품 시책 운영 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2022.12.13 | 주요업무집행책임자 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 김준규,강태수,임혜란,최재천,김대환,김상규 | 2022.12.22 | 삼성생명보험과의 삼성본관빌딩 임대차 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2022.12.23 | ||
| 2022.12.22 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 추가 납입 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2022.12.23 | |||
| 2022.12.22 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2022.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2022.12.22 | 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2022.12.22 | 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2022.12.22 | 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.01.26 | 제40기 재무제표 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.01.26 | 제40기 영업보고서 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.01.26 | 2023년 경영계획 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.01.26 | 삼성전자와의 자동차 리스 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.01.27 | |||
| 2023.01.26 | 2023년 안전보건 계획 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.02.16 | 2022년 이사회 운영 실적 평가 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.02.16 | 사내이사 후보 추천 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.02.16 | 정관 개정 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.02.16 | 제40기 정기주주총회 개최 승인 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.02.16 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2023.02.17 | |||
| 2023.02.16 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2023.02.17 | |||
| 2023.02.16 | 삼성카드고객서비스와의 시책 거래 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 김준규,강태수,임혜란,최재천,김대환,김상규,최정훈 | 2023.03.16 | 이사회 의장 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2023.03.16 | 대표이사 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.03.16 | 이사회 산하 각 위원회 위원 선임 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.03.16 | 이사보수집행 승인 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.03.16 | 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.03.16 | 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성자산운용과의 온라인광고 대행 계약 해지 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성자산운용과의 업무 위ㆍ수탁 계약 해지 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성자산운용과의 계정인증서비스 제공 계약 해지 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성생명보험과의 임직원 신종 단체 상해보험 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.04.20 | 삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상설치의무 | 구성원명 | 설치목적및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 감사위원회 | 상법 제415조의 2,금융사지배구조법 제16조 | 강태수,김준규,최재천 | 독립적인 위치에서회사의 전반적인내부통제의 적정성을진단·평가하고취약점 및 개선 방안을경영진에게 제공하여이를 시정·보완 | 2022.07.21 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2022.10.20 | 의결안건 없음 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.11.07 | 외부감사인 선임규정 및 평가기준 의결의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.11.30 | 외부감사인 평가 및 선정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.13 | 감사부서장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 2023년 감사 계획 수립의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 2023년 감사위원회 활동 계획 수립의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 자금세탁방지업무 점검 결과 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 감사담당 성과 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 내부통제시스템 평가결과 보고의 건 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 감사보고서 작성의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.04.20 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.04.20 | 제 40기 외부감사인의 감사활동에 대한 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 김대환,김상규,안기홍 | 경영상 중요사항 의사결정 | 2022.05.09 | 회사채 발행 일괄신고의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2022.05.16 | 외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.05.16 | 기업어음증권 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.05.30 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.20 | 기업어음증권 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 우리은행 대출한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 삼성복지재단 후원의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 삼성생명 공익재단 후원의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.06.24 | 코로나19 피해 개인연체채무자 신용지원 협약기간 연장의건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.07.08 | 양도자산 재매입의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.07.18 | 은행 일반대출 계약 체결의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.07.18 | 기업어음증권 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.07.18 | 승인시스템 인프라 교체추진 계약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.07.25 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.08.05 | 여신거래 및 기업어음 인수약정 체결의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.08.22 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.08.22 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.08.30 | 신탁계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.08.30 | 외화ABS 발행을 위한 자산양도(신탁)의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.09.26 | 신탁계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.09.26 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.09.26 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.09.30 | 소상공인·자영업자 새출발기금 지원 협약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.10.21 | 은행 일반대출 계약 체결의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.10.21 | 마이데이터 플랫폼 구축 프로젝트 계약의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.11.21 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2022.12.06 | 새출발기금 채권 양수도 계약체결의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 김대환,김상규 | 경영상 중요사항 의사결정 | 2022.12.14 | 2023年 全社 조직개편의 件 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2022.12.27 | 코로나19 피해 개인연체채무자 신용지원 협약 연장의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.01.09 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 김대환,김상규,최정훈 | 경영상 중요사항 의사결정 | 2023.03.20 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 2023.03.20 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.03.20 | 단기사채 발행 한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.03.20 | 수협은행 일반한도 약정 체결의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.03.20 | 우리은행 Committed 한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.06 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.06 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.06 | 등기지점 폐지의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 매출채권 양도의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 참가계약을 통한 매출채권 유동화의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 우리은행 Committed 한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 농협은행 Committed 한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 산업은행 일반한도 증액의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.04.25 | 등기지점 폐지의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 임혜란,김준규,최재천 | 계열회사 간 주요 내부거래의사전 심의 및 의결 점검 | 2022.07.21 | 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약 | 심의 | 3 | - | - | - | ||
| 2022.10.20 | 삼성화재해상보험과의 CLIP보험 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2022.10.21 | ||||||
| 2022.10.20 | 삼성에스디에스와의 개인사업자CB 시스템 개발 계약 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.10.20 | 삼성생명보험과의 상품공급거래 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.11.30 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 심의 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.22 | 삼성생명보험과의 삼성본관빌딩 임대차 계약 | 심의 | 2 | 1 | - | 2022.12.23 | ||||||
| 2022.12.22 | 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 추가납입 | 심의 | 2 | 1 | - | 2022.12.23 | ||||||
| 2022.12.22 | 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약 | 심의 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2022.12.22 | 삼성카드고객서비스주식회사와의 업무 위수탁 거래 | 심의 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 삼성전자 주식회사와의 자동차 리스 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.01.27 | ||||||
| 2023.02.16 | 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.02.17 | ||||||
| 2023.02.16 | 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래 | 심의 | 3 | - | - | 2023.02.17 | ||||||
| 2023.04.20 | 내부거래위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 리스크관리위원회 | 상법 제393조의 2,금융사지배구조법 제16조 | 강태수,임혜란,김상규 | 리스크 관리 관련 주요 의사결정 | 2022.07.21 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2022.10.20 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.11.07 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.22 | 리스크한도 설정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 대체투자 한도 설정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 리스크관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.04.20 | 리스크관리위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 임원후보추천위원회 | 상법 제393조의 2,금융사지배구조법 제16조 | 김준규,강태수,김대환 | 임원(사외이사, 감사위원,대표이사) 후보 추천 | 2022.10.20 | 의결안건 없음 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.02.16 | 대표이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 평가보상위원회 | 상법 제393조의 2,금융사지배구조법 제16조 | 최재천,임혜란,김상규 | 이사 평가 및 보수 한도 심의 | 2022.12.22 | '23年 장기성과 인센티브 지급의 件 | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||
| 2023.01.26 | '22年 사내이사에 대한 업무평가의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.26 | 任員 장기성과인센티브 운영규정 변경의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 사내이사 계약연봉 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 등기이사 보수 한도 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 보수체계에 관한 연차보고서 심의의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.04.20 | '23年 사내이사 업무평가 기준의 件 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 임혜란,최재천,김대환 | 회사의 ESG경영 관련 제반 업무집행에 대하여 관리감독 | 2022.10.20 | 장기 탄소중립 및 기후변화 대응 전략 수립의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2022.12.22 | '23年 환경경영 목표 수립의 건 | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.02.16 | 장기 탄소중립 로드맵 수립의 건 | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.04.20 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | X | X | - | O(실시) | 7.23% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | 김대환 | 5,000 | 0.00 | - | - | 5,000 | 0.00 | ||||
| 김상규 | 3,500 | 0.00 | - | - | 3,500 | 0.00 | |||||
| 박광수 | 1,460 | 0.00 | - | - | 1,460 | 0.00 | |||||
| 이혜경 | 473 | 0.00 | - | - | 473 | 0.00 | |||||
| 이강일 | 200 | 0.00 | - | - | 200 | 0.00 | |||||
| 육현표 | 116 | 0.00 | - | - | 116 | 0.00 | |||||
| 여윤경 | 110 | 0.00 | - | - | 110 | 0.00 | |||||
| 김영민 | 99 | 0.00 | - | - | 99 | 0.00 | |||||
| 손준호 | 53 | 0.00 | - | - | 53 | 0.00 | |||||
| 강우영 | 8 | 0.00 | - | - | 8 | 0.00 | |||||
| 최성연 | 2 | 0.00 | - | - | 2 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 삼성카드㈜ | 9,148,196 | 7.90 | - | - | 9,148,196 | 7.90 | ||||
| 계열회사(국내+국외) | 삼성생명보험㈜ | 83,259,006 | 71.86 | - | - | 83,259,006 | 71.86 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 92,418,223 | 79.77 | - | - | 92,418,223 | 79.77 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 23,440,668 | 20.23 | - | - | 23,440,668 | 20.23 | ||||
| 총 계 | - | 115,858,891 | 100.00 | - | - | 115,858,891 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드㈜ | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | ㈜에스원 | 장부가액 | 42,344 | |
| 보통주 | 725,060 | 1.91 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 725,060 | 1.91 | |||
| ㈜제일기획 | 장부가액 | 64,715 | |||
| 보통주 | 3,500,000 | 3.04 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 3,500,000 | 3.04 | |||
| ㈜호텔신라 | 장부가액 | 42,776 | |||
| 보통주 | 524,863 | 1.34 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 524,863 | 1.31 | |||
| 장부가액 소계 | 149,835 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 장부가액 | 403,861 | ||
| 보통주 | 9,148,196 | 7.90 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 9,148,196 | 7.90 | |||
| 삼성카드고객서비스㈜ | 장부가액 | 9,809 | |||
| 보통주 | 2,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,000,000 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 413,670 | ||||
| 합계 | 563,505 | ||||
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사여부 | |
| 삼성카드㈜ | ㈜에스원 | 상장 | 33,810,239 | 725,060 | - | 2.14 | 2023.03.16 | 제1호 의안 : 제46기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제3호 의안 : 비상근감사 이시다 쇼자부로 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| ㈜제일기획 | 상장 | 101,278,725 | 3,500,000 | - | 3.46 | 2023.03.16 | 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| ㈜호텔신라 | 상장 | 37,113,121 | 524,863 | - | 1.41 | 2023.03.16 | 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 사내이사 이부진 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자＼차입회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||
| 소계 | 소계 | ||||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | - | - | - | - | 750,000 |
| 2/4 | - | - | - | 100,000 | |||
| 3/4 | - | - | - | 200,000 | |||
| 4/4 | - | - | - | 450,000 | |||
| 소계 | - | - | - | 750,000 | |||
※ 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||
| 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | ㈜서울레이크사이드 | 삼성바이오로직스㈜ | 삼성바이오에피스㈜ | 삼성디스플레이㈜ | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 3,513 | 1,106 | 41 | 118 | 80 | 714 | 4 |
| 2/4 | 3,405 | 1,473 | 87 | 131 | 104 | 812 | 1 | ||
| 3/4 | 3,677 | 1,373 | 82 | 146 | 133 | 815 | 1 | ||
| 4/4 | 4,548 | 1,591 | 77 | 177 | 155 | 1,032 | 1 | ||
| 소계 | 15,143 | 5,543 | 287 | 572 | 472 | 3,373 | 7 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||
| 스테코㈜ | 세메스㈜ | 삼성전자서비스㈜ | 삼성전자서비스씨에스㈜ | 삼성전자판매㈜ | 삼성전자로지텍㈜ | 수원삼성축구단㈜ | 삼성메디슨㈜ | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 30 | 106 | 3,423 | 3 | 7,793 | 49 | 22 | 40 |
| 2/4 | 33 | 158 | 3,642 | 3 | 5,959 | 63 | 20 | 34 | ||
| 3/4 | 33 | 156 | 3,898 | 3 | 5,698 | 58 | 19 | 37 | ||
| 4/4 | 33 | 172 | 3,942 | 3 | 4,231 | 58 | 19 | 35 | ||
| 소계 | 129 | 592 | 14,905 | 12 | 23,681 | 228 | 80 | 146 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 삼성에스디아이㈜ | 삼성전기㈜ | 삼성중공업㈜ | 제일패션리테일㈜ | 삼성웰스토리㈜ | ㈜시큐아이 | ㈜멀티캠퍼스 | 에스티엠㈜ | 삼성에스디에스㈜ | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 543 | 466 | 145 | 4 | 392 | 25 | 45 | 13 | 598 |
| 2/4 | 581 | 508 | 148 | 2 | 366 | 24 | 40 | 9 | 590 | ||
| 3/4 | 557 | 515 | 285 | 2 | 406 | 25 | 42 | 7 | 599 | ||
| 4/4 | 732 | 630 | 286 | 2 | 401 | 28 | 42 | 13 | 805 | ||
| 소계 | 2,413 | 2,119 | 864 | 10 | 1,565 | 102 | 169 | 42 | 2,592 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||
| 에스코어㈜ | ㈜미라콤아이앤씨 | 삼성엔지니어링㈜ | ㈜에스원 | ㈜휴먼티에스에스 | 에스원씨알엠㈜ | ㈜제일기획 | ㈜호텔신라 | 신라에이치엠㈜ | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 30 | 40 | 178 | 2,059 | 40 | 7 | 3,692 | 612 | 39 |
| 2/4 | 22 | 43 | 203 | 354 | 40 | 8 | 212 | 667 | 49 | ||
| 3/4 | 22 | 46 | 219 | 345 | 39 | 8 | 190 | 725 | 65 | ||
| 4/4 | 48 | 48 | 324 | 360 | 47 | 8 | 202 | 701 | 66 | ||
| 소계 | 122 | 177 | 924 | 3,118 | 166 | 31 | 4,296 | 2,705 | 219 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||
| 에이치디씨신라면세점㈜ | 에스비티엠㈜ | ㈜에스에이치피코퍼레이션 | ㈜삼성글로벌리서치 | ㈜삼성라이온즈 | 소계 | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 2 | 6 | - | 186 | 67 | 26,231 |
| 2/4 | 3 | 6 | 5 | 167 | 79 | 20,051 | ||
| 3/4 | 4 | 7 | 11 | 184 | 76 | 20,508 | ||
| 4/4 | 5 | 14 | 10 | 287 | 76 | 21,209 | ||
| 소계 | 14 | 33 | 26 | 824 | 298 | 87,999 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | |||||||
| 삼성화재해상보험㈜ | 삼성화재애니카손해사정㈜ | 삼성화재서비스손해사정㈜ | ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 삼성생명보험㈜ | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 11,961 | 443 | 7 | 2 | 1,925 |
| 2/4 | 11,200 | 19 | 514 | 2 | 1,978 | ||
| 3/4 | 11,225 | 25 | 4 | 2 | 1,221 | ||
| 4/4 | 11,200 | 30 | 18 | 2 | 1,657 | ||
| 소계 | 45,586 | 517 | 543 | 8 | 6,781 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||||
| 삼성선물㈜ | 삼성자산운용㈜ | 삼성액티브자산운용㈜ | 삼성헤지자산운용㈜ | 삼성생명서비스손해사정㈜ | 삼성에스알에이자산운용㈜ | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 26 | 78 | 5 | 2 | 43 | 25 |
| 2/4 | 18 | 56 | 2 | 2 | 48 | 37 | ||
| 3/4 | 17 | 65 | 2 | 2 | 44 | 41 | ||
| 4/4 | 17 | 86 | 2 | 2 | 48 | 41 | ||
| 소계 | 78 | 285 | 11 | 8 | 183 | 144 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||
| ㈜삼성생명금융서비스 | 삼성증권㈜ | 삼성카드고객서비스㈜ | 삼성벤처투자㈜ | 소계 | ||||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 20 | 155 | 310 | 46 | 15,048 | 41,279 |
| 2/4 | 20 | 126 | 309 | 65 | 14,396 | 34,447 | ||
| 3/4 | 9 | 130 | 309 | 81 | 13,177 | 33,685 | ||
| 4/4 | 15 | 150 | 295 | 98 | 13,661 | 34,870 | ||
| 소계 | 64 | 561 | 1,223 | 290 | 56,282 | 144,281 | ||
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengtai Greater China Company Limited | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1/4 | 26 | 26 | 3,641,606 | 3,641,606 | - |
| 2/4 | |||||||
| 3/4 | |||||||
| 4/4 | |||||||
| 소계 | |||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 삼성전자판매㈜ | K6491 (여신 금융업) | 가맹점수수료수익 | 현금 | 수의계약 | 6,677 |
| K6491 (여신 금융업) | 리스수익 등 | 현금 | 수의계약 | 81 | |||
| 소계 | 6,758 | ||||||
| 삼성화재해상보험㈜ | K6491 (여신 금융업) | 가맹점수수료수익 | 현금 | 수의계약 | 10,477 | ||
| K6491 (여신 금융업) | 보험금수익 등 | 현금 | 수의계약 | 1,422 | |||
| 소계 | 11,899 | ||||||
| 삼성카드㈜ 소계 | 18,657 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 국내계열사 IT서비스 매입액 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매입액 | 총액 | |
| 삼성카드㈜ | 삼성에스디에스㈜ | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,529 | 104,614 |
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,247 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,092 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 1,495 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 1,256 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 12,352 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 41,849 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 11,926 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 11,854 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 7,100 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 4,118 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 2,328 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 2,174 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 1,663 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템 구축 및 운영 등 | 현금 | 수의계약 | 1,582 | |||
| 소 계 | 103,565 | ||||||
| 에스코어㈜ | J5822 (시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 시스템 개발 등 | 현금 | 경쟁입찰 | 1,049 | ||
| 소 계 | 1,049 | ||||||
※ 주된 업종이 IT서비스업인 거래상대방으로부터의 매입액을 IT서비스 매입액으로 산정함
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료지급/수취액 | 사용료산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 삼성바이오로직스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 88 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성바이오에피스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 22 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| ㈜에스원 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| ㈜호텔신라 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 0 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 합계 | - | - | - | 111 | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜ ※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일～종료일 기준) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취여부 | 대상 상표권 | 사용계약유무 | 사용기간 | 무상거래사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함 |
| 삼성전자서비스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자서비스씨에스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자판매㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자로지텍㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 수원삼성축구단㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선,명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 2023년에 계열 편입된 법인으로 향후 사용료 산정방식 결정 예정임 | ||
| ㈜삼성글로벌리서치 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재애니카손해사정㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재서비스손해사정㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성헤지자산운용㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성생명서비스손해사정㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| ㈜삼성생명금융서비스 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성카드고객서비스㈜ | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한 총 286개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | ㈜서울레이크사이드 | ㈜삼우종합건축사사무소 | 삼성바이오로직스㈜ | 삼성바이오에피스㈜ | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 7,388 | 19,425 | 26,813 | 9,782 | 2,109 | 11,891 | 11 | 1 | 12 | 40 | 5 | 45 | 134 | 629 | 763 | 35 | 292 | 327 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성디스플레이㈜ | 삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 에스유머티리얼스㈜ | 스테코㈜ | 세메스㈜ | 삼성전자서비스㈜ | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 1,180 | 657 | 1,837 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 23 | 38 | 61 | 111 | 118 | 229 | 6,102 | 810 | 6,912 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 삼성전자서비스씨에스㈜ | 삼성전자판매㈜ | 삼성전자로지텍㈜ | 수원삼성축구단㈜ | 삼성메디슨㈜ | 삼성에스디아이㈜ | 삼성전기㈜ | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | - | 1 | 1 | 117 | 9 | 126 | 46 | 23 | 69 | 2 | 25 | 27 | 25 | - | 25 | 1,172 | 1,217 | 2,389 | 515 | 356 | 871 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성중공업㈜ | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ | 에스디플렉스㈜ | 제일패션리테일㈜ | 삼성웰스토리㈜ | ㈜시큐아이 | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 410 | 213 | 623 | 18 | - | 18 | 1 | 17 | 18 | - | 0 | 0 | 199 | 41 | 240 | - | 27 | 27 |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| ㈜멀티캠퍼스 | 에스티엠㈜ | 삼성에스디에스㈜ | 에스코어㈜ | 오픈핸즈㈜ | ㈜미라콤아이앤씨 | 삼성엔지니어링㈜ | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 26 | 7 | 33 | 0 | 10 | 10 | 471 | 5,640 | 6,111 | 11 | 21 | 32 | 3 | - | 3 | 56 | 32 | 88 | 281 | 846 | 1,127 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| ㈜에스원 | ㈜휴먼티에스에스 | 에스원씨알엠㈜ | ㈜제일기획 | ㈜호텔신라 | 신라에이치엠㈜ | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 300 | 766 | 1,066 | 8 | 117 | 125 | 8 | 2 | 10 | 53 | 572 | 625 | 56 | 52 | 108 | 6 | 0 | 6 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 에이치디씨신라면세점㈜ | 에스비티엠㈜ | ㈜에스에이치피코퍼레이션 | ㈜삼성글로벌리서치 | ㈜삼성라이온즈 | 소 계 | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | - | 11 | 11 | 4 | 306 | 310 | 10 | 1 | 11 | 14 | 515 | 529 | 283 | 21 | 304 | 28,903 | 34,933 | 63,836 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | ||||||||||||||||
| 삼성화재해상보험㈜ | 삼성화재애니카손해사정㈜ | 삼성화재서비스손해사정㈜ | ㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 삼성생명보험㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 4,790 | 934 | 5,724 | 6 | 29 | 35 | 48 | 20 | 68 | - | 0 | 0 | 10,938 | 812 | 11,750 |
| 채무자＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | |||||||||||||||||||
| 삼성선물㈜ | 삼성자산운용㈜ | 삼성액티브자산운용㈜ | 삼성헤지자산운용㈜ | 삼성생명서비스손해사정㈜ | 삼성에스알에이자산운용㈜ | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | 2 | 115 | 117 | 64 | 58 | 122 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 118 | 9 | 127 | 22 | - | 22 |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||||||||
| ㈜삼성생명금융서비스 | 삼성증권㈜ | 삼성카드고객서비스㈜ | 삼성벤처투자㈜ | 소 계 | |||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | - | 3 | 3 | 668 | 253 | 921 | 3,172 | 1,278 | 4,450 | 1 | 39 | 40 | 19,831 | 3,550 | 23,381 | 48,734 | 38,483 | 87,217 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분＼소속회사 | 거래상대방(공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 금융회사 | 삼성카드㈜ | (복)삼성생명공익재단 | - | - | - | - | 1,848 | 6 | - | - |
| (의)삼성의료재단 | - | - | - | - | 707 | 1,380 | - | - | ||
| (재)삼성문화재단 | - | - | - | - | 54 | 126 | - | - | ||
| (재)삼성복지재단 | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | ||
| (재)호암재단 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | ||
| (학)성균관대학 | - | - | - | - | 226 | 43 | - | - | ||
| (학)충남삼성학원 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
| 성균관대학교산학협력단 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | ||
※ 상품ㆍ용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함