| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,004 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 924 | - 영업이익 | -40 | ||
| - 자본금 | 751 | - 당기순이익 | 143 | ||
| - 자본총계 | 14,079 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 하진수 기타비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 신현권 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 기업인수목적회사의임원선임결정 2019-02-27 기업인수목적회사의정관변경결정 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하진수 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 |
조지아공과대학교 경영학 석사
98~00 도이치뱅크기업금융부 00~02 삼성증권기업금융부 02~07 한국투자증권기업금융부 07~ 現 NH투자증권 ECM2부 부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현권 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 경영학 석사
86~89 안진회계법인 89~99 현대증권 99~現 신현권 세무회계사무소 대표 |