| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동, NH투자증권 4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이병훈 대표이사 재선임의 건 제5호 의안: 이장원 사외이사 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병훈 | 2020-02 | 3년 | 재선임 |
'88.01 ~ '89.12 / 한국기업평가 신용평가 담당 조사역
'90.02 ~ '99.05 / 쌍용투자증권 기업금융부 M&A팀 팀장 '00.05 ~ '14.03 / 코리아나화장품 사외이사 '01.05 ~ '02.12 / 정보통신부 IT M&A Fund 운영자문위원 '08.11 ~ '10.06 / 남광토건 사외이사 '99.05 ~ 현재 / 에이씨피씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
'91.10 ~ '02.05 / 삼일회계법인 Senior manager
'02.06 ~ 현재 / 삼덕회계법인partner |
해당사항 없음 |