| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,172,395,186 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 945,884,797 | - 영업이익 | -42,589,950 | ||
| - 자본금 | 751,000,000 | - 당기순이익 | 146,573,391 | ||
| - 자본총계 | 14,226,510,389 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이병훈 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이장원 사외이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-02-24 기업인수목적회사의임원선임결정 2020-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병훈 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
'88.01 ~ '89.12 / 한국기업평가 신용평가 담당 조사역
'90.02 ~ '99.05 / 쌍용투자증권 기업금융부 M&A팀 팀장 '00.05 ~ '14.03 / 코리아나화장품 사외이사 '01.05 ~ '02.12 / 정보통신부 IT M&A Fund 운영자문위원 '08.11 ~ '10.06 / 남광토건 사외이사 '99.05 ~ 현재 / 에이씨피씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장원 | 1968-01 | 3년 | 재선임 |
'91.10 ~ '02.05 / 삼일회계법인 Senior manager
'02.06 ~ 현재 / 삼덕회계법인partner |
해당사항 없음 |