| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 김종원(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 김희균(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 정균태(기타비상무이사) -> 원안대로 승인 3-4. 박용진(기타비상무이사) -> 원안대로 승인 3-5. 이진환(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 김관태 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-06-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-05-20 주주총회소집결의
2020-06-02 주주총회소집공고 2020-06-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 |
-건국대 경영정보학(`02~現)
-Whois 사원(`04.05~`07.05) -더블유모바일 대표이사(07.09~`12.10) -이노버즈미디어 실장('12.10~'13.03) -와이즈버즈(`13.05~現) |
| 김희균 | 1983-01 | 3년 | 신규선임 |
-홍익대 광고홍보학(`09.02)
-레오버넷 차장 (`08.05~`13.05) -와이즈버즈 이사(`13.05~現) |
| 정균태 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
-부천공업대학 전자과 (87.02)
-LG전자금융사업부 차장 (`87.02~00.05) -㈜미래테크놀로지 대표이사(`01.12~20.03) -와이즈버즈 (`18.01~現) |
| 박용진 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 |
-University of Hull(05.05)
-미래에셋대우 대리(08.06~12.07) -코스톤아시아 (12.08~現) -와이즈버즈(`18.01~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진환 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 |
-서울대 해양학과(`74.03~`78.02)
-한국아이.비.엠 부장(`81.01~`93.12) -㈜다우기술 이사 (`94.01~`95.12) -㈜다우데이타 사장(`06.01~`07.12) -키움증권㈜ 사장(`08.01~`10.12) -와이즈버즈(`19.10~現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관태 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-경기대 회계학(`80.03~87.02)
-신한은행 지점장(`80.01~`16.01) -신한은행 계약직(`17.01~現) -와이즈버즈(`19.10~現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
①온라인컨설팅
②인터넷마케팅 ③인터넷 광고 대행 ④소프트웨어 개발 및 공급업 ⑤통신판매업 ⑥위 각호에 부대되는 사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 |
(주)에이씨피씨
NH투자증권(주) |
| 의무보유 기간 |
(주)에이씨피씨 : 합병 신주 상장일로부터 1년
NH투자증권(주) : 합병 신주 상장일로부터 1년 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |